«ТрансФин-М» заявила, что их экс-глава вывел миллиард через подконтрольную фирму
Есть обновление от 20:43 →Суд отказался арестовывать экс-главу «ТрансФин-М» по новому делу
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — В ПАО «ТрансФин-М» считают, что ранее задержанный бывший генеральный директор компании, член «списка Титова» Дмитрий Зотов похитил свыше 1,1 млрд рублей у фирмы через подконтрольные ему организации.
«Мы подтверждаем, что 10 февраля 2021 года возбуждено еще одно уголовное дело по заявлению компании ПАО «ТрансФин-М» по факту хищения денежных средств в размере 1,122 млрд рублей по части 4 статьи 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела «ТрансФин-М» признано потерпевшей стороной», — сказал журналистам представитель компании.
По его словам, эпизод относится к периоду 2017-2018 годов.
«Схема по выводу денежных средств из ПАО «ТрансФин-М» выглядела следующим образом: между ПАО «ТрансФин-М» и одной крупной компанией была достигнута договоренность о продаже имущества. Этот вопрос рассматривался на заседании кредитного комитета ПАО «ТрансФин-М» и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову», — утверждает представитель компании.
По его словам, одной из таких компаний-посредников являлось ООО «ИнвестАктив». «В результате указанных действий из ПАО «ТрансФин-М» необоснованно были выведены (похищены) денежные средства в размере 1,122 млрд рублей. Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлся ООО «ИнвестАктив», — заявил представитель «ТрансФин-М».
По его словам, часть от указанной суммы использовалась компанией «Инвест-Актив» для выплаты аванса и процентов перед «ТрансФин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1000 вагонов.
Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании экс-главы «ТрансФин-М» Зотова по подозрению в хищении свыше 1 млрд рублей.
По данным полиции, Зотов подозревается в хищении средств, выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Решается вопрос об избрании Зотову меры пресечения.
Комментарий адвоката
В свою очередь адвокат Роман Костенко ранее заявил «Интерфаксу», что задержание является «переводом гражданско-правовых отношений в уголовное русло».
«Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам», — сказал Костенко.
Он отметил, что как и в первом случае представители ПАО «ТрансФин-М» «не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле». «Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал», — подчеркнул Костенко.
Столичные прокуроры не намерены поддерживать ходатайство следствия об аресте Зотова, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Еще одно дело
В августе 2019 года в отношении Зотова уже возбуждалось уголовное дело. По данным следствия, Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму.
Зотов является участником «списка Титова» куда входят бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство и что они не будут арестованы по приезде. Однако Зотов был арестован после возвращения в Москву. Позднее МВД и прокуратура решили отпустить бизнесмена из-под стражи.
Зотов возглавлял «ТрансФин-М» с 2012 по ноябрь 2018 года.
«ТрансФин-М» занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.
Источник: